当社は、コーポレート・ガバナンスを経営統治の重要な機能と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に努めており、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性を確保し、企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。

（1）会社の機関・内部統制の関係図表

（2）取締役会

取締役会は、取締役8名によって構成されており、毎月１回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。取締役会では、重要事項は全て付議されておりますとともに、業績の進捗状況等につきましても討議、検討がなされております。

（3）監査役及び監査役会

監査役３名（うち常勤監査役１名）のうち2名は社外監査役であります。監査役及び監査役会は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務遂行を監査いたします。原則として月１回の監査役会の開催と取締役会等の重要な会議への出席により実効性の高い経営監督機能を果たしているほか、業務の執行状況を直接聴取する等の各種監査を通じて、取締役の業務執行を監視するとともに、経営全般に対する必要な提言を行っております。また、内部監査責任者や会計監査人と意見交換を行うなど連携強化を図り、監査の実効性向上に努めております。

（4）内部監査

内部監査は、会社における不祥事及び誤謬等のリスクを未然に防止する重要な機能として位置づけております。代表取締役社長による直接の指示のもと内部監査室(担当者4名)がその任にあたり、内部監査室に対する監査については他の部門が監査を行い、監査結果は直接代表取締役社長に書面にて報告されております。監査結果を踏まえて、必要に応じて被監査部門に対して改善指示を行い、その後の改善状況を適宜把握し、確実な改善を促すなど、内部監査の実効性向上に努めております。

なお、内部監査室、監査役及び会計監査人は、効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、相互に連携を取り、情報共有及び意見交換を行っております。

（5）会計監査の状況

会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約をビーエー東京監査法人と締結し監査を実施しております。なお、同監査法人、及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

（6）社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役を選任しております。また、２名の社外監査役との資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

（7）取締役の定数、資格制限及び選解任決議要件について

当社は以下の通り定款に定めております。

• 当社の取締役は15名以内とする。
　　　
• 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
　　　
• 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権を過半数をもって行う。
　　　
• 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

当社は、社内にリスク委員会を設置し、法令、社内規程及び企業倫理を遵守する意識を全社員に浸透させ、未然にリスクを防止し、また、リスクの発生時には被害の最小化、被害の拡大防止、二次被害の防止、復旧対策を行うことにより、当社の社会的信用を保持し、向上させることを目的にリスク管理体制を整備しております。

IR活動については、タイムリーディスクロージャーを徹底し、ホームページの充実、アナリスト説明会開催、個人投資家説明会開催等を精力的に行う等、活発に実施しております。